ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, यहां लगाया घोटाले का पैसा
नई दिल्ली। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13,500 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। इस मामले की जांच कर रही ईडी को हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में पता चला। पीएनबी घोटाले का पैसा मेहुल चोकसी ने दुबई में अपनी पत्नी प्रीति कोठारी के नाम पर बिल्डिंग कंपनियों और संपत्तियों में निवेश किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में यह जानकारी सामने आई है। यूएई में मेहुल चोकसी की कंपनी एशियन डायमंड एंड ज्वैलरी ने 2014 में हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड कंपनी में 391.48 करोड़ रुपये और 1 करोड़ 20 लाख रुपये जमा किए थे।
हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड कंपनी 24 नवंबर 2013 को दुबई में पंजीकृत हुई थी। इसकी मालिक प्रीति कोठारी हैं जो मेहुल चोकसी की पत्नी हैं। इस जांच में एक और कंपनी का नाम सामने आया। गोल्डहॉक डीएमसीसी। इस कंपनी के नाम दुबई में तीन संपत्तियां खरीदी गईं। जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत बाईस करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार पांच सौ बीस रुपये है। गोल्डहॉक डीएमसीसी का एकमात्र शेयरधारक हिलिंगडन होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है जिसका स्वामित्व प्रीति कोठारी के पास है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि मेहुल चोकसी ने पीएनबी घोटाले का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के नाम पर कंपनियां बनाकर दुबई भेजा था। अब ईडी मेहुल की पत्नी को पीएनबी घोटाले में आरोपी बनाने की कार्रवाई कर रही है।
अब डोमिनिका ने भी चोकसी को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया है। चोकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है। डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, मेहुल चोकसी को 25 मई को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया था। मंत्रालय ने पुलिस को धारा 5(1)(1) के तहत डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से चोकसी को हटाने का निर्देश दिया था। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार, मंत्रालय ने उसी दिन चोकसी को एक अलग नोटिस भी भेजा, जिसमें भगोड़े व्यवसायी को सूचित किया गया कि उसे डोमिनिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस को आपको वापस भेजने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि डोमिनिका सरकार का नोटिस चोकसी के वकील विजय अग्रवाल के इस दावे का खंडन करता है कि उनका मुवक्किल प्रतिबंधित अप्रवासी नहीं था और उसका अपहरण कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया था
