निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में ED का बड़ा एक्शन, ‘उन्नति फॉर्च्यून’ की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा के उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (UFHL) की ₹100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है।
क्या है पूरा मामला?
ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी के प्रमोटर अनिल मिठास ने ₹126.30 करोड़ की राशि को हेराफेरी करके अन्य जगहों पर लगाया है। यह रकम निवेशकों से ली गई थी, जिसका इस्तेमाल कंपनी की अरण्य परियोजना को पूरा करने के लिए होना था। जांच के दौरान यह पता चला कि 2011 से 2019 के बीच अनिल मिठास ने निवेशकों के पैसों को इक्विटी निवेश, ऋण और अन्य तरीकों से कंपनी के बैंक खातों से निकालकर डायवर्ट कर दिया। इस धोखाधड़ी के कारण परियोजना पूरी नहीं हो पाई और निवेशकों का पैसा डूब गया।
ईडी की कार्रवाई
निवेशकों द्वारा अनिल मिठास, मधु मिठास और अन्य लोगों के खिलाफ कई FIR दर्ज कराई गई थीं, जिसके बाद ईडी ने यह मामला अपने हाथ में लिया। ईडी ने 16 अप्रैल को अनिल मिठास को गिरफ्तार किया था और कंपनी के कई ठिकानों पर छापे भी मारे थे। इस कार्रवाई से पहले, ईडी ने कंपनी की ₹25.94 करोड़ की 13 संपत्तियां जब्त की थीं। सोमवार को हुई ताजा कार्रवाई के बाद, कंपनी की कुल ₹126 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में UFHL और अनिल मिठास के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है।